Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da öncelikli başlıklar arasında yer alan organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında, Adalet Bakanlığı kısa süre önce 81 ilde görev yapan 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir genelge göndermişti. Genelgede soruşturmaların hızlandırılması, çocuk ve gençlerin suç örgütlerinden korunması, suç gelirlerinin finansal takibi ve dijital propaganda faaliyetlerinin engellenmesine yönelik talimatlar yer aldı.

Genelgenin ardından Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda organize suç örgütü üyesi gözaltına alınırken, sabah saatlerinde iki yeni operasyon daha hayata geçirildi.

Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine eleman kazandırdığı, gençleri suça yönlendirdiği ve çeşitli çetelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı operasyon başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar kullanılarak aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık kara para trafiğinin yönetildiği belirlenirken, bu kapsamda 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Açıklamasında suç örgütlerinin yalnızca saha yapılanmalarına değil, finans kaynaklarına da müdahale ettiklerini vurgulayan Bakan Gürlek, yasa dışı kazanç sağlayan, vatandaşların huzurunu bozan ve gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Operasyonlarda görev alan Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları ile güvenlik birimlerine teşekkür eden Gürlek, kamu düzeninin korunması konusunda taviz verilmeyeceğini belirterek, organize suç örgütleriyle mücadelenin hukuk çerçevesinde aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve pos tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete de kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığını belirtti. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında aktarmak için kullanıldığı öne sürüldü.

MASAK VE DENETİM RAPORLARI İNCELENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TCMB ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği tespit edildi.

Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı bildirildi.

SİGORTA ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİASI

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ileri sürüldü. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği iddia edildi.

OPERASYON VE KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.

10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, TMSF tarafından kayyum atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.