Ekointernet Haber Ulusal Haber Portalı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma dosyasında yer alan mali incelemelerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin tespit edildiği öne sürülürken, bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.
49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli yürütülen operasyonun 17 ile yayıldığı belirtilirken, güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
123 Adreste Arama ve El Koyma İşlemi
Operasyon kapsamında 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu adreslerin 80’ini 33 farklı şirkete ait iş yerleri ve tesisler oluşturdu.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde örgütlü mali suçlara ilişkin iddialar bulunuyor.
Kara Para ve Yolsuzluk İddiaları Araştırılıyor
Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari faaliyetlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği öğrenildi.
Mali incelemelerde, şirketler arasındaki para hareketlerinin olağan ticari faaliyetlerin dışına çıktığı değerlendirilen çok sayıda işlem tespit edildiği ifade edildi.
MASAK İncelemeleri Derinleştirildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporların soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtilirken, mali analizlerin kapsamının genişletildiği bildirildi.
Dosyada yer alan tespitlere göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor.
İsrail Bağlantılı Para Transferleri de İnceleniyor
Soruşturma kapsamında yalnızca yurt dışına aktarıldığı iddia edilen para hareketleri değil, uluslararası para transferlerinin yönü ve kaynağı da mercek altına alındı.
Dosyada yer alan iddialar arasında, bazı para transferlerinde İsrail bağlantılı işlemlerin bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de araştırıldığı belirtildi.
Yetkililer, söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının, devam eden mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacağını ifade ediyor.
