Soruşturmada yeni deliller dosyanın yönünü değiştirdi.

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 17 ilde düzenlenen operasyonlarda onlarca adrese baskın yapılırken, ele geçirilen 200 kilogram külçe altın, milyarlarca liralık para hareketi ve yurt dışı bağlantılarına ilişkin iddialar dosyanın kapsamını daha da genişletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın yalnızca örgütsel yapılanmayla sınırlı olmadığı, mali ilişkilerden uluslararası bağlantılara kadar uzanan geniş bir alanın mercek altına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklanırken, tutuklananlar arasında örgütün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş de yer aldı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 123 farklı adreste arama yapıldı. Arama yapılan noktaların 80’inin, soruşturma kapsamında incelenen 33 şirkete ait olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan şirketlerin gıda, tekstil, perakende ve ulaşım sektörlerinde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Adreslerde silah ve yüksek miktarda para bulundu

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bunun yanı sıra farklı adreslerde çeşitli döviz cinslerinden yüksek miktarda nakit paraya da el konulduğu öğrenildi.

200 kilogram külçe altın ele geçirildi

Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise 200 kilogram külçe altının ele geçirilmesi oldu.

Yetkililer, firari durumda bulunan Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar lira olarak hesaplanan 200 kilogram külçe altına ulaşıldığını bildirdi.

Altının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Dosyanın odağında mali suçlar var

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturmanın temelini örgütlü mali suçlar oluşturuyor.

Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler aracılığıyla olağan dışı para hareketleri gerçekleştirme ve milyarlarca liralık ticari faaliyetlerde usulsüzlük yapma iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında şirketler arasındaki para akışları ve ticari ilişkiler de ayrıntılı biçimde inceleniyor.

33 şirkete kayyum atandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporların da soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

Mahkeme, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirketler arasında, Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan ve yüzlerce çalışanı olduğu belirtilen Ayakkabı Dünyası’nın da yer aldığı ifade edildi.

100 milyar liralık para hareketi araştırılıyor

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri de yurt dışına aktarıldığı öne sürülen para trafiği oldu.

MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin tespit edildiği iddia edildi.

Söz konusu para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.

İsrail bağlantılı para transferleri inceleniyor

Dosyada, İsrail ile gerçekleştirildiği öne sürülen bazı mali işlemlerin de yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer, para transferlerinin amacı ve bu işlemlerin örgütün finansal yapısıyla bağlantısını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya’daki faaliyetler de soruşturma kapsamında

Soruşturmanın uluslararası boyutunda Almanya’daki faaliyetler önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

İddialara göre örgüt, Almanya’da yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alanda 70 milyon euro değerinde bir merkez oluşturdu.

Örgüt yöneticilerinin Alman istihbarat servisiyle temas kurduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

FETÖ bağlantıları mercek altında

Soruşturma kapsamında şüphelilerin FETÖ ile olası bağlantıları da inceleniyor.

İletişim kayıtları, mali işlemler ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylı şekilde analiz edileceği ifade edildi.

Yetkililer, farklı ülkelerdeki temasların incelenmesiyle olası bağlantıların kapsamını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul’da yeni operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında son operasyon İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirildi.

15 Ağustos’ta bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evraka ulaşıldı.

Büyük çöp torbaları içerisinde bulunan evrakların incelemeye alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın, yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda daha da genişleyebileceği belirtiliyor.